Прокуратура пресекла схему легализации денежных средств и истребовала в доход государства 60 млн рублей
Прокурорской проверкой установлено, что на счет индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по оказанию эзотерических услуг, длительное время поступали значительные суммы денежных средств от граждан, законность которых не подтверждена. В связи с наличием большого количества сомнительных переводов, банк заблокировал счет, и потребовал подтвердить законность поступлений, что сделано не было.
С целью обхода установленного запрета предприниматель заключил фиктивный договор займа со своим знакомым на сумму арестованных средств и признал наличие несуществующего долга в суде, что позволило ему получить деньги со счета в порядке принудительного исполнения судебного акта.
Центральный районный суд согласился с позицией прокуратуры области о том, что договор займа умышленно заключен исключительно в целях получения исполнительного документа для дальнейшего вывода денежных средств в обход закона, признал его ничтожным и взыскал полученные денежные средства в доход Российской Федерации.
