В Новосибирске прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконных валютных операциях на сумму более 1,3 млн рублей
Первый заместитель прокурора Новосибирской области Сергей Коростылев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летнего мужчины. Он обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств).
По версии следствия, обвиняемый в мае 2020 года, используя подконтрольное юридическое лицо, созданное с целью совершения незаконных валютных операций, изготовил внешнеэкономические контракты, согласно, которым он осуществлял покупку овощей и фруктов.
Поскольку сотрудники кредитных организаций были не осведомлены об истинных намерениях «бизнесмена» данные контракты поставлены на учет.
Обвиняемый осуществил платежи за овощи и фрукты на сумму более 1,3 млн рублей, однако на территорию РФ товар не поступил, деньги не возвращены, каких либо действий, направленных на возврат денежных средств, мужчина не принял, закрыл все счета организации и был уверен, что все осталось незамеченным.
Спустя 2 года сотрудники Новосибирской таможни выявили незаконные действия в сфере внешнеэкономической деятельности организации.
Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.
Санкцией ч. 2 ст. 193.1 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.
