Новосибирским областным судом поддержана позиция прокурора области Александра Бучмана о взыскании в доход государства 60 млн рублей, полученных от практик по духовному росту
Центральный районный суд г. Новосибирска согласился с прокуратурой и признал ничтожным фиктивный договор займа, заключённый индивидуальным предпринимателем с аффилированным лицом. По этому договору коуч по духовному росту пытался в обход требований закона вывести со счёта денежные средства, полученные от оказания эзотерических услуг.
Установлено, что на счёт предпринимателя длительное время поступали значительные суммы, законность происхождения которых не была подтверждена. В связи с многочисленными сомнительными переводами банк заблокировал счёт и потребовал документального подтверждения законности поступлений, чего сделано не было. Чтобы обойти запрет, предприниматель инсценировал наличие несуществующего долга, что позволило ему получить исполнительный документ и попытаться вывести денежные средства.
Суд первой инстанции признал такие действия направленными на незаконную легализацию денег и постановил взыскать все полученное сторонами в доход Российской Федерации. Апелляция оставила это решение без изменений, поддержав позицию прокуратуры.
Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры области.
Органами прокуратуры систематически проводятся проверки с целью
недопущения легализации преступных доходов. По каждому выявленному факту вывода средств прокуроры последовательно и принципиально добиваются восстановления законности и защиты интересов общества и государства.
