В Новосибирской области транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о совершении незаконных валютных операций
В Новосибирской транспортной прокуратуре утвержден обвинительный акт в отношении 34-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода).
По версии дознания, в марте 2025 года обвиняемый незаконно перевел на банковский счет нерезидента (иностранного юридического лица) денежные средства в общей сумме 1,3 млн японских йен, что эквивалентно 717 тыс. рублей, под предлогом оплаты по договору купли-продажи автомобиля. Однако транспортное средство им фактически не приобреталось, а денежные средства перечислены лицу, которому оно не принадлежало.
В кредитную организацию (банк), обладающую полномочиями агента валютного контроля, фигурант представил документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежного перевода.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города Новосибирска для рассмотрения по существу.
#НОВОСИБИРСКАЯОБЛАСТЬ